股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-071 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第六届董事会第一次会议 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议： （一）审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 召开时间：2024 年 10 月 10 日 召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件及微信等方式送达 会议应出席董事人数：9 人，实际出席董事人数：9 人 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 本次会议由董事倪伟雄先生主持，全体监事列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 经审议，公司董事会同意选举宋海纲先生为第六届董事会董事长，任期自本次董事 会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意、0 票弃 ...