北京东方中科集成科技股份有限公司 关于完成公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，会 议选举郑大伟先生、刘国平先生、王戈先生、石强先生、张广平先生、 许研先生为公司第六届董事会非独立董事；选举徐帆江先生、陈晶女 士、戴昌久先生为公司第六届董事会独立董事。以上 9 名董事共同组 成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期三年，自 2024 年 第二次临时股东大会选举通过之日起生效（以上董事简历详见附件）。 公司第六届董事会第一次会议于当日召开，会议选举郑大伟先生 为公司第六届董事会董事长，刘国平先生为公司第六届董事会副董事 长，任期与公司第六届董事会董事任期相同。 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格和 条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法 ...