一、召开会议的基本情况 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-079 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司于2023年11月13日召开第五届董事会第二十三次会议审议 通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，同意召 开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 本次股东大会的现场会议召开时间为：2023年11月30日15:00； 网络投票时间为：2023年11月30日，其中通过交易系统进行网络 投票的具体时间为2023年11月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月 30日9:15至2023年11月30日15:00 ...