证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-076 北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十三次会议于 2023 年 11 月 13 日以通讯方式召开，会议 以投票方式表决。会议通知已于 2023 年 11 月 7 日通过专人送达、邮 件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表 决，形成如下决议： 董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年度的审计服务，并提请股东大会 授权公司总经理与其协商确定具体审计费用。 议案一：审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 议案三：审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会 的议案》 公司拟于 2023 年 11 月 30 日召开 2023 年第 ...