议案一：审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-085 北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十四次会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议 以投票方式表决。会议通知已于 2023 年 12 月 21 日通过专人送达、 邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9名，实到董事9名。 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表 决，形成如下决议： （3）审议通过《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （4）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度> 的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步提高公司规范 运作水平，根据《深圳证券 ...