证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-014 北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十六次会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式召开，会议以 投票方式表决。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日通过专人送达、邮件 等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会 议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事会主席王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、 表决，形成如下决议： 议案一：审议通过《关于<公司 2023 年年度总经理工作报告>的 议案》 总经理郑大伟先生向公司董事会汇报了 2023 年年度工作情况， 报告内容涉及公司 2023 年年度工作总结。详情请参考公司《2023 年 年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"部分。 向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年 年度股东大会上进行述职 ...