证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-035 北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十八次会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯方式召开，会议 以投票方式表决。会议通知已于 2024 年 6 月 5 日通过专人送达、邮 件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事会主席王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、 表决，形成如下决议： 议案一：审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 由于业绩承诺股份回购注销、股权激励期权行权等事项，公司总 股本合计由 305,826,797 股减少至 300,594,037 股，公司注册资本由人 民币 305,826,797 元减少至 300,594,037 元。另外，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司章程指引 ...