证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-042 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十九次会议于 2024 年 6 月 25 日以通讯方式召开，会议 以投票方式表决。会议通知已于 2024 年 6 月 19 日通过专人送达、邮 件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表 决，形成如下决议： 议案 1：审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非 独立董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常 运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司股 东提名王戈先生、刘国平先生、石强先生、张广平先生、许研先生、 ...