公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立 董事 3 名。经公司股东提名并经董事会提名委员会审查，董事会审议 确定王戈先生、刘国平先生、石强先生、张广平先生、许研先生、郑 大伟先生为第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历 详见附件）；经公司第五届董事会提名并经董事会提名委员会审查， 董事会审议确定徐帆江先生、陈晶女士、戴昌久先生为第六届董事会 独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-044 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司董事会应于董事任期届满前进行换届选举。2024 年 6 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十九次 ...