北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-043 会议由监事会主席魏伟女士主持，与会监事对各项议案进行审议、 表决，形成如下决议： 议案 1：审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非 职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第五届监事会监事任期即将届满，为保证公司监事会的 正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，经监事会审核，公司股东提名 魏伟女士、金晓帆女士为第六届监事会非职工代表监事候选人。上述 两名非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与职工代表大 会等《公司法》规定的方式民主选举产生的职工代表监事共同组成公 司第六届监事会，任期自公司股东大会选举通过非职工代表监事候选 人之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第 五届监事会成员仍将继续依照法律法规、规范性文 ...