北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》及《北京星网宇达科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股东大会决议 的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项，应当充分考虑维护股东和 公司的利益，严格依法办事。 第二章 董事会的构成 第三条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，独立董事 3 名。董事长由董事会以全 体董事过半数选举产生。 （六） 最 ...