本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日以通 讯会议方式召开第四届董事会第十四次会议，会议通知已于 2024 年 9 月 26 日以 电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持， 应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司监事及相关人员列席了本次会议。全 体董事以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 修订后的《信息披露管理制度（2024 年 9 月）》具体内容详见信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-047 深圳市安奈儿股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 （二）审议通过了《关于修订< ...