证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-027 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届监事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024 年4月1日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届监事会2024年第二次 会议的通知。本次会议于2024年4月11日在深圳市光明新区公明办事处楼村社 区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应 到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次会 议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规 范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案 ...