会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告全文》及其摘要议案[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案[4] - 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》[6] - 审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》[7] 资金与增资 - 同意用92300万元向全资子公司合肥三利谱增资[5] - 增资后合肥三利谱注册资本由34018万元增至126318万元[5] 会议安排 - 2024年8月30日召开第五届董事会2024年第五次会议[2] - 2024年9月20日召开2024年第二次临时股东大会[7]