广东凌霄泵业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 目 录 第一章 总 则 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的运作，完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的 重要作用，更好的维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件和《广东凌霄泵业股份有限公司章程》以及其他有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召 开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 第二章 职责权限 第三章 议事规则 第 ...