内部控制评价 - 公司对截止2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[5] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[6] 制度建设 - 公司建立法人治理结构、《财务管理制度》等制度[10][12] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷为利润总额错报≥10%[26] - 非财务报告内部控制重大缺陷为直接经济损失≥10%[27] 报告结论 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[28][29] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[30]