证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2023-029 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 三次会议于 2023 年 8 月 18 日（星期五）在深圳市福田区保税区市花路 10 号东 方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 8 日通 过邮件及短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 3 号——半年度报告的内容与 ...