第四届董事会第三次会议决议公告 证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-045 赛隆药业集团股份有限公司 2.审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 通知于 2024 年 7 月 16 日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方 式送达各位董事。会议于 2024 年 7 月 19 日在珠海市香洲区南湾北路 31 号 2 单 元 21 层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实际 出席董事 9 人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》 同意聘任段代风先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第 四届董事会任期届满之日止。 该事项已经公司第四届董事会提名委员会 ...