证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-011 广州集泰化工股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开 第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会 委员的议案》，现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会对第 三届董事会审计委员会部分成员进行调整，调整后董事、副总经理孙仲华先生不 再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务。 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，经董事 长提名，公司董事会选举林武宣先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期 自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 本次调整后，公司第三届董事会审计委员会成员为：吴战篪（独立董事）、 徐松林（独立董事）、林武宣（董事），其中独立董事吴战篪先生为召集人。 特此公告 ...