证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-057 广州集泰化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议（以下简称"本次会议"）经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于公司 2023 年年度股东大会召开后，现场发出会议通知。 2、本次会议于 2024 年 6 月 25 日 15:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一 楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 第四届董事会第一次会议决议公告 4、与会董事共同推举董事邹榛夫先生主持本次会议，公司监事及高级管理 人员列席了会议。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经全体与会董 ...