证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-092 广州集泰化工股份有限公司 公司全资子公司广州泓泰科技投资服务有限公司（以下简称"泓泰科技"） 根据业务发展状况拟向银行等金融机构或非金融机构申请总额不超过等值人民 币 20,000 万元的综合授信额度，包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 18 日以邮件、电话方式发出通知。 会议于 2024 年 9 月 23 日下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座三楼会议 室以现场方式召开。 2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 ...