会议情况 - 2023年度公司召开董事会6次、股东大会3次[1] - 独立董事苏为科应参加董事会6次，通讯参加6次，应列席股东大会3次，实际出席3次[4] - 战略委员会2023年召开4次会议，审议多项报告及修订工作细则[6] - 提名委员会2023年召开1次会议，审议修订工作细则议案[7] - 2023年12月13日审议通过《独立董事专门会议工作制度》，当年未召开该会议[8] 关联交易与资金担保 - 2023年度日常关联交易预计总金额为1.1235亿元[14] - 2023年增加与白云建设的日常关联交易额度为5000万元[15] - 2023年控股股东及其关联方无经营性占用公司资金情况[16] - 2023年公司无新增及未履行完毕的对外担保情况[16] 报告披露与审计 - 公司按时披露2022 - 2023年多份报告[17] - 2023年续聘立信会计师事务为审计机构，聘用期一年[18] 政策与方案审议 - 2023年4月审议通过内部控制相关报告及自查表[19] - 2023年4月公司根据财政部要求变更会计政策[20] - 2023年审议通过募集资金存放与使用情况专项报告[21] - 2023年审议通过董事、监事及高级管理人员薪酬方案议案[23]