证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-019 浙江中欣氟材股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议 于 2024 年 4 月 12 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股 份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮 件或电话方式于 2024 年 3 月 26 日向全体监事发出。应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。 会议由监事会主席俞伟樑先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江中欣氟材股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》 公司监事会认为董事会编制和审核《浙江中欣氟材股份有限公司 2023 年年 度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 ...