第一章 总则 第一条 为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会 的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则（2018修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》及《名臣健康 用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制订本议事规则 （以下简称"本规则"）。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，全部由股东大会选举 产生，董事任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大 会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为 止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。董事就任日期自股东 大会通过之日起算。 第四条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考 核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权 履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 ...