深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职权 2 | | 第三章 | 董事会会议的召集及召开 4 | | 第四章 | 会议提案 6 | | 第五章 | 董事会决议和会议记录 7 | | 第六章 | 附 则 9 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会及其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性， 切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》及其他有关现行法律、法规和《深圳市华盛昌科技实业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情 况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责并报告工作。 董事会议事规则 2 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司董事会议事规则 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事、高级 管理人员和其他有 ...