董事会审计委员会议事规则 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事细则 | 4 | | 第六章 | 附 则 | 6 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计，专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，本公司特设立董事会审计委员会， 并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，均为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事 2 名，至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长，二 ...