证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-008 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2024 年第一次会议通知于2024年2月6日以电话、微信等方式发出，由于本次审议事项 紧急，经全体董事确认，一致同意豁免会议通知时间要求。会议于2024年2月6日 晚上21:00以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，均以通讯表 决方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司部分高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券法》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 基于对未来持续发展前景的信心及公司价值高度认可，结合公司经营情况、 财务状况以及未来的盈利能力、股价变化等因素，为进一步完善公司治理结构及 薪酬考核体系，建立健全公司长期、有效的激励约束机 ...