证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-024 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会 2024 年第三次会议 会议决议》； 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年第三次会议通知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件、微信等方式发出，并于 2024 年 3 月 13 日下午 14:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事程鑫先生、独立董事庄任艳女士、 浦洪先生、李学金先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持， 公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券 法》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 鉴于任欢女士已申请辞去公司董事会秘书职务，公司董 ...