证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-029 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2024 年第四次会议通知于2024年3月30日以电子邮件、微信等方式发出，并于2024年 4月2日下午14:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董 事8人，实际出席董事8人，其中董事程鑫先生、独立董事庄任艳女士、浦洪先生、 李学金先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司监事 及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券法》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》 同意公司与深圳市中图仪器股份有限公司、深圳南科云康科技发展有限公司、 深圳市美思先端电子有限公司、深圳市前景创业投资有限公司、深圳市雕拓科技 有限 ...