证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-045 深圳市宝明科技股份有限公司 第四届董事会第三十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三 次（临时）会议于 2023 年 8 月 14 日以现场结合视频通讯的方式召开。本次会议 通知于 2023 年 8 月 8 日以邮件、电话或专人送达等方式向各位董事、监事、高 级管理人员发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事张春 先生、任富增先生、王孝春先生、李后群先生以视频通讯方式出席会议。本次会 议由董事长李军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开 程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...