证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-037 深圳市宝明科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以邮件、电话或专人送达等方式向各位董事、监事、高级管理人员发出。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长李军先生主 持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，与会董事一致认为：2024 年半年度报告全文及摘要所载资料内容 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第五届董事 ...