证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-040 深圳市宝明科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更会计 师事务所的公告》（公告编号：2024-042）。 （二）审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 一、董事会会议召开情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2024 年 9 月 11 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 5 日以邮件、电话或专人送达等方式向各位董事、监事、高级管理人员发 出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长李军先生 主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟 ...