证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2023-044 楚天龙股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月30日以电子邮件方 式发出第二届董事会第十六次会议通知，并于2023年12月04日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。 本次会议由董事长陈丽英主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监 事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 为提高公司自有资金的利用效率、增加公司收益，在确保生产经营资金需求 的前提下，公司及子公司计划使用不超过人民币 2 亿元自有资金购买安全性高、 流动性好的人民币结构性存款等理财产品，使用期限自 2024 年 1 月 1 日起 12 个月内有效，在前述额度和 ...