公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[8] - 监事会由3名监事组成，其中1名职工代表[9] 人员情况 - 2023年末共有1652名员工，本科及以上41人，专科310人[12] 内部控制 - 纳入评价范围业务包括资金管理、采购、存货等[6] - 重点关注货币资金、采购与付款等高风险领域[6] 制度建设 - 制定《股东大会议事规则》保障股东权益[8] - 制定《董事会议事规则》助董事会决策[8] - 制定《监事会议事规则》发挥监督作用[9] - 制定《总经理工作细则》提管理与风控能力[9] 信息与反舞弊 - 建立信息收集渠道获取内外部信息[20] - 建立反舞弊机制设举报专线[21] 内控监督与制度执行 - 建立内控监督制度，发现缺陷及时报告[22] - 制定货币资金等多项制度并严格执行[23][24][25][27][28][29][30][31][36] 缺陷定义与情况 - 明确财务与非财务报告内控缺陷标准[43][44][45][46][47][48][49][50][51] - 报告期无各类内控缺陷及相关重大事项[52][53][54]