证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第八次会议于 2024 年 7 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2024 年 7 月 1 日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长许辉先生主持，监 事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监 管指引第 3 号-上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。 山东中农联合生物科技股份有限公司 第四届董事会第八次 ...