证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-006 山东中农联合生物科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第七次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中丁璐先生、韩岩先生通过通讯 方式表决。经半数以上董事共同推举，本次会议由董事许辉先生主持，监事、 高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理就 2023 年工作情况和 2024 年工作计划向董事会作了工作报 告，与会董事认真听取了公司总经理作的《公司 2023 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了经 ...