证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2023-072 深圳市赛为智能股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议通知于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式送达，会议于 2023 年 12 月 3 日在广东省 深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 25 层会议室以通讯方式召开，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。董 事会秘书眭小红女士、财务总监曾令君女士列席本次会议。会议由董事长周起如 女士主持。 本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经 理层的约束，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...