本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2．股东大会召集人：北京福石控股发展股份有限公司董事会 3．北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的议案》，本次股 东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-049 北京福石控股发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 4．会议召开日期时间： 现场会议召开日期和时间：2024年7月31日（星期三）下午14:30 网络投票时间为：2024年7月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2024年7月31日9:15-9:25；9:30-11:30；13:00-15:00；通过证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月31日9:15至2024年7月31 日15:00的任意时间。 5．会议召开方式： ...