证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-038 北京福石控股发展股份有限公司 第五届监事会第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第四次 临时会议于 2024 年 6 月 5 日上午 10:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室召开，会议通知于 2024 年 6 月 4 日通过邮件和通讯方式送达。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席周学鹏先生、监 事郭天昶和胡凯丽以通讯及现场方式参加了会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。经审议，通过了如 下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于豁免本次监事会提前通知时间的议案》 由于本次监事会相关审议事项时间紧迫，需尽快提请审议并落实，故豁免提 前三天通知，本次监事会提前一天通知并以临时会 ...