关于公司董事会、监事会换届选举公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-071 湛江国联水产开发股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事 会任期将于近期届满，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司 于2023年12月29日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十三 次会议，审议通过了董事会、监事会换届选举事项相关议案。换届完成之前，公 司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员依照法律、法规和《公司章程》 的相关规定，继续履行其义务和职责。 一、董事会换届选举的情况 根据《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会将由9名董事组成，其中 独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名李忠、陈汉、 李春艳、曹洛丁、刘煜清、李贤峰为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名 林彤、李亚光、杨雅莉为公司第六届董事会独立董事候选人，其中林彤为会计专 业人士。（董事候选人简历详见附件） ...