证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-044 亚光科技集团股份有限公司 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届董事会第二十一 次会议通知于 2024 年 4 月 25 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，经全体董事同意豁 免会议通知期限要求。第五届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 26 日 10:00 在公司证券 部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人，公 司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《2024 年第一季度报告》； 经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 ...