证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-063 亚光科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届董事会第二十三 次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，会议于 2024 年 8 月 27 日在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6 人，实际参加表决 的董事 6 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》； 内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘 要》等公告。 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》真实、准 确、完整 ...