北京晓程科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-002 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次临时会 议于 2024 年 2 月 2 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 1 月 28 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长,程毅主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的【《关 于公司向银行申请承兑汇票业务授信的公告》】（公告编号：2024-004）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、 第八届董事会第九次会议决议； 特此公告。 北京晓程科技股份有限公司董事会 ...