业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为66352675.09元[6] - 截止2023年12月31日合并资产负债表中未分配利润为 - 223799012.76元[6] - 母公司资产负债表中未分配利润为 - 1074402157.46元[6] - 2023年度以集中竞价方式回购注销股份金额8022308.00元[7][8] - 2018 - 2023年度累计现金分红245721208.29元[7][8] - 2018 - 2023年度累计注销回购股份30329245股[7][8] - 2018年度现金分红金额65635970.40元[7][8] - 2019年度以集中竞价方式回购注销股份金额59982318.07元[7][8] - 2021年度以集中竞价方式回购注销股份金额69999741.80元[7][8] - 2022年度以集中竞价方式回购注销股份金额42080870.02元[7][8] 业务安排 - 开展外汇套期保值业务预计动用交易保证金和权利保证金任一时点不超过7000万元，交易金额不超过13000万美元（或等值外币）[19] 制度与决策 - 第五届董事会第十四次会议应出席董事7人，实际出席7人[1] - 《关于公司2023年度总经理工作报告》等多项议案表决7票赞成，0票反对，0票弃权[1][2][4][6][9][10][12][15][17][20] - 《关于公司2023年度董事会工作报告》等议案需提交2023年年度股东大会审议[2][4][6][9][12][17][20] - 2023年度不满足现金分红条件，不再进行现金利润分配和资本公积转增股本[6][8] - 续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构[16] - 同意制定《会计师事务所选聘制度》并修改《董事会审计委员会实施细则》等部分制度[14] - 高级管理人员2023年度薪酬情况经董事会薪酬与考核委员会审议通过，2024年度薪酬考核方案按公司薪酬和绩效考核体系实施[21] - 《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》议案表决7票赞成，0票反对，0票弃权，需提交2023年年度股东大会审议[22] - 《关于公司高级管理人员薪酬考核方案》议案表决5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事赵马克、王晓东回避表决[22] - 《关于提请召开公司2023年年度股东大会》议案表决7票赞成，0票反对，0票弃权[24] - 《关于公司<2024年第一季度报告>》议案经董事会审计委员会审议通过，表决7票赞成，0票反对，0票弃权[25][26] 公司治理 - 公司章程修改，董事、监事、高级管理人员在职期间每年转让股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[28] - 有特定情形的自然人不能担任公司董事，如刑罚执行期满未逾5年等[30] - 董事由股东大会选举或更换，任期3年，独立董事连任时间不得超过6年[30] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[31] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[32] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[32] 利润分配 - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[34][35] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[34][35] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[34][35] - 发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，按成长期且有重大资金支出安排处理，现金分红比例最低20%[34][35] - 董事会提出的利润分配预案需成员过半数同意且三分之二以上独立董事同意方可通过[35][36] - 监事会审议董事会制定的利润分配预案，需过半数监事同意方可通过[35][36] - 股东大会审议现金分红方案时，应与中小股东沟通交流，设现场和网络投票[36][37] - 公司当年盈利且满足现金分红条件但未分红，董事会应专项说明并披露[37] - 公司利润分配应兼顾投资者回报与可持续发展，董事会提预案经股东大会表决实施[34][35] - 独立董事可征集中小股东意见提分红提案并提交董事会审议[34] 会议安排 - 董事会提请于2024年5月13日下午2:30在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会[23]