证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-012 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、2024 年 4 月 12 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以现场与通讯结合的方式召开第五届董事会第三十一次会议。本次会议根 据《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限 公司董事会议事规则》的规定，于 4 月 12 日通知全体董事、监事、高级管理人 员。 2、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次董事会由董事长高鹏先生主持，公司 2 名监事、部分高级管理人员 列席了本次会议。 1、审议通过《关于延长股东增持计划实施期限的议案》 二、董事会会议审议情况 会议审议了以下议案： 公司股东上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙）（简称"顶航慧恒"） 于 2023 年 10 月 13 日披露股份增持计划，拟于 6 个月内通过深圳证券交易所交 1 易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交 ...