为进一步提升公司治理水平，完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及公司部分制度进 行修订、制定。 1 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-021 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于 修订<独立董事制度>的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》等 议案；同日召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<监事 ...