徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司证券部 董事会下设公司证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任公司证券部负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事 会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同 时披露。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，公司证券部应当充分征求各董事 ...