证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-016 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。公司在《上海证券报》、《证 券时报》上刊登了《2023 年年度报告摘要》。 一、董事会会议召开情况 1、2024 年 4 月 18 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以现场与通讯结合的方式召开第五届董事会第三十次会议。本次会议根据 《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公 司董事会议事规则》的规定，于 4 月 8 日通知全体董事、监事、高级管理人员。 2、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次董事会由董事长高鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 4、会议的召集、召开程序符 ...