证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-041 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 5 月 17 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"、 "海伦哲"）以现场与通讯结合的方式召开第六届董事会第一次会议。公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议 通知时间要求，于 2024 年 5 月 17 日当天以现场口头及书面形式发出本次会议通 知。本次会议由半数以上董事现场推举丁波先生召集并主持。应参会董事 9 名， 实际参会董事 9 名，3 名监事和全体高管列席会议。本次会议召集、召开和表决 程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议了以下议案： 1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经审议，同意选举丁波先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。丁波先生简历详见公司 ...