证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-075 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定，会议行程的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议了以下议案： 1、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件 成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草 2024 年 9 月 20 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"、 "海伦哲"）以现场与通讯结合的方式召开第六届董事会第五次会议。本次会议 根据《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有 限公司董事会议事规则》的规定，于 9 月 14 日通知全体董事、监事、高级管理 人员。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会由董事长丁波先生主 持，公司 2 名监事 ...